库存现金太多违法吗
库存现金太多违法。库存现金太多是违法的，会受到警告或罚款等处罚。《现金管理暂行条例实施细则》明确规定，存在超出规定范围，和限额使用现金，或者超出核定的，库存现金限额，留存现金等情形的，给予警告或按超过额的10%～30％罚款处罚。
有下列情况之一的，给予警告或处以罚款；(一)超出规定范围和限额使用现金的，按超过额的10%～30％处罚；(二)超出核定的库存现金限额留存现金的，按超出额的10%～30％处罚。库存现金太大，处理办法如下：1、将超出库存的现金存入银行：借：银行存款，贷：库存现金。2、如果库存属于虚数，没有现金：借：其他应收款，贷：库存现金。库存现金太大，面临的风险如下：一是不利于安全，二是成本太高。主要包括两方面：1、企业自身的经营成本，如安全保卫、人员增加、假币鉴定等费用会增大。2、会增加银行货币发行的额度，增加国家发钞的成本；另外企业大量保存现金，还会给社会造成不安定的因素。库存现金是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币。库存现金是企业流动性最强的资产，企业应当严格遵守国家有关现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。库存现金的核算，还应包括它的总分类核算和明细分类核算。库存现金的总分类核算是通过设置“库存现金”账户进行的。“库存现金”账户是资产类账户，借方反映库存现金的收入，贷方反映库现金的支出，余额在借方，表示库存现金的余额。法律依据:《现金管理暂行条例实施细则》 第二十条 开户单位如违犯《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的，给予警告或处以罚款；(一)超出规定范围和限额使用现金的，按超过额的10%～30％处罚；(二)超出核定的库存现金限额留存现金的，按超出额的10%～30％处罚。
内库存现金多了，超过库存限额，是违反现金管理相关规定，可以进行账务处理。方法如下：1、将超出库存的现金存入银行：
借：银行存款
贷：库存现金
2、如果库存属于虚数，没有现金：
借：其他应收款
贷：库存现金
如果库存现金过多的话，大致存在2种情况，一种收入多计，一种费用少计，容易造成账目混乱的情况，如果果收入计多的话，就要交纳税收，如果未交纳的话，很容易造成税务风险过大，如果费用少计的话，造成利润虚高，导致多交所得税3.依贵单位情况看来，应该属于费用少计，应积极寻找替代票，将费用入帐，将帐做平.
1、库存现金太多，可能是因为你公司没有遵循现金结算的规定，没有按现金的开支范围列支，因此准备。
了大量现金；
2、库存现金太多，可能是你公司对收取货款的现金收入没有存入银行，如果这样有坐支现金的可能；3、库存现金太多，可能是你公司对于公司个人借款的支出没有入账，致使账上现金多而实际上并没有那么多现金，这样做是不规范的，借款条也要入账，待还款时开收据冲销借款。
法律依据：
《现金管理暂行条例实施细则》第二十条
开户单位如违犯《现金管理暂行条例》，开户银行有权责令其停止违法活动，并根据情节轻重给予警告或罚款。
有下列情况之一的，给予警告或处以罚款；
(一)超出规定范围和限额使用现金的，按超过额的10%～30％处罚；
(二)超出核定的库存现金限额留存现金的，按超出额的10%～30％处罚。
公司有大量现金为存触犯刑法吗
答：你好。公司的这种行为触犯金融管理行政法规，未触犯刑法。
一次性存20万现金银行会查吗?
答：大多人有了一定积蓄后，就会放到银行存起来，那么，去存钱的时候，一次性存20万现金银行会查吗？个人存款来源怎么填？下面我们为大家准备了相关内容，以供参考。一次性存20万现金银行是会查的。从2022年3月1日起，依据《...
税务局为什么说库存不能太大
答：另外企业大量保存现金，还会给社会造成不安定的因素。商贸企业库存大于账面金额太多大概率由违法虚开增值税发票造成。在金税系统的监控下，违法行为无处遁形。诚信经营，依法纳税是纳税人生存和发展的根本保障。关于库存金额的相关...
银行存款规则有变,超过50万,储户就要接受调查了
答：走出了监管的视线，利用监管不力违法作恶势力猖獗。其二、现金监管范围狭窄，于1988年颁布文件，其监管对象为开户单位，而居民个人账户相对自由，但是随着我国经济的发展，个人收入增加，银行账户资金流动加大，监管力度不足带来的...
在银行几次一共存二十万会被查吗?
答：在商业银行一次存20万块钱是不会被查询的，几次一共存20万块钱，也不会被查询的，除非你有相关的违法线索。根据我们国家颁布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中显示职业大额现金支付交易超过50万以上就需要进行...
现金存20万会被银行查吗?
答：因此，如果你去银行存现金20万元，银行会询问这笔钱的来源，并进行登记。正常情况下，金融机构在了解后即可为客户办理现金存取业务并登记相关情况，只有发现交易异常或涉嫌洗钱等违法犯罪活动时，才会进一步了解情况。因此，如果你...
公司账上的现金余额超过了限额违法吗?
答：犯法。公司的库存现金最高限额是根据公司开户的银行，按照中国人民银行现金管理条例，依据公司的业务量大致规定的。公司的账上现金太高是及其不合理，也是不安全的。在以前，公司所在地的警所，经常会上门检查库存现金余额的，...
个人存取10万以上或须登记!对你有影响么?
答：或许很多人从来就没有那么多钱存入银行?据了解,目前国内有40%的人没有存款,有10%的人是负债累累,而剩下的50%有存款的平均每人储蓄存款5.5万元,但实际上这里面还有大多数人没有达到平均值。总之,我认为对我没有什么影响,一方面是我...
在银行里钱存太多会不会被查,或者去取太多钱,,,银行里的人会查你的钱...
答：任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等查询须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函。我国的储蓄原则是“存款自愿、取款自由、...
每天去银行存三万现金会被查吗?
答：你好，你每天去银行存三万现金是不会被查的，一定要合法经营才是正确的，这样能够取得比较高的银行存款利息啊。利率是指一定时期内利息额与借贷资金额(本金)的比率。利率是决定企业资金成本高低的主要因素，同时也是企业筹资、...