电信诈骗如何破获?

供稿:hz-xin.com     日期:2024-05-04
上海警方首次尝试跨国侦办电信诈骗案件,杨文卿作为上海市公安局浦东分局刑侦支队二队探长,被点名抽调至专案组,赴东南亚某国办案。
  当专案组到达诈骗窝点时,那里早已人去楼空。这正是跨国办案的难点所在,诈骗团伙在当地的关系网盘根错节,警方稍有动静,对方即得到消息并作鸟兽散。
  杨文卿和战友没有放弃。他们在该国警方的协助下将犯罪团伙匆匆撤离时未及销毁的“碎片”清理出来,逐条分析、查证。
  后来,当这伙人陆续回国后,这些“碎片”成为指证其犯罪的关键证据。最终,20余名犯罪嫌疑人被逮捕起诉。
  此案的破获在探索反诈“源头治理”与跨国合作上迈出了一大步。
  39岁的杨文卿从警18年,现担任浦东分局刑侦支队九队队长。他一直战斗在打击电信网络诈骗的最前沿,并首创得到公安部肯定推广的“两群技战法”,是“全国公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪第一批人才”。
  他运用大数据、云计算等智慧手段,逐步健全完善反诈机制,打造浦东反诈专班,培养出一批青年反诈精英,被誉为浦东反诈的“定海神针”。
  2019年2月,杨文卿牵头建立浦东分局“反诈打击专班”。没有现成的经验,反诈运行机制、组织架构、办案模式等全靠大家一起摸索。
  杨文卿首提“全量分析、每案必侦”理念。在涉案金额达5000余万元的“京石国际”虚假投资平台诈骗案中,他带队抓获42名犯罪嫌疑人,逮捕率达90%。这是上海首次实现对投资理财平台诈骗案在运营、技术、讲师、代理各层级的“全链条打击”。
  2020年以后,侦破电信网络诈骗案件成为一项异常艰巨、繁复的系统工程。
  陆家嘴是上海国际金融中心的核心功能区,也因此成为电信网络诈骗团伙妄图染指的主要目标之一。2020年,“10·16”特大投资理财诈骗案即发案于此。
  这起案件的复杂情形非比寻常:环节太多,时间拉得长,骗子隐藏极深、目标明确,甚至针对被害人金先生开发了专用App。金先生察觉时,已深陷其中3个多月,先后“投资”2600余万元。
  “有两条线可以挖:一条是信息流,一条是资金流。”杨文卿听了侦查员的分析后,很快作出判断。
  有了杨文卿的统筹、布阵,短短1个月,这个隐蔽极深的诈骗团伙即现出了全貌。专案组逐一落实了相关人员的身份,共锁定以丁某为核心的“管理层”,以及“技术团队”“水房”共76名嫌疑人,成功止付252万元。
  这是杨文卿参与办理的千余起反诈疑难案件之一。他坚信,任诈骗手法再怎么“升级”,终归有源可溯、有据可考。
  多年前,杨文卿带队破获了几个不起眼的小案,其间曾查到几名虚拟电话代理商。那时候,这类人不属于嫌疑人,没必要再查,但杨文卿觉得“虚拟电话”是此案的关键。结果,他挖出了8个团伙,抓捕犯罪嫌疑人93名。
  也就是从那时起,杨文卿开始特别关注涉及“技术”和“平台”的线索。他总会思考:诈骗通过什么平台实施?谁提供的技术支撑?收钱的卡哪里来?供卡的是什么人?
  2021年,让浦东反诈大为“扬眉吐气”的侦破直播平台系列团伙诈骗案,最初也是个不起眼的小案,骗子通过网络直播平台吸引被害人上钩后行骗。
  此案由杨文卿的徒弟蒋旭晨主侦。蒋旭晨查到了几个“下线”,至于“大boss”,都隐藏得很深,或服务器在境外,或单线联系,一有风吹草动即“鞋底抹油”。
  杨文卿听取情况汇报后,指导徒弟去挖技术这条线,接连挖出好几个涉嫌诈骗的“直播平台”。随后,相关“灰黑产业链”统统现形。
  2021年4月至7月,浦东分局专案组先后赴15个省30余地开展抓捕,捣毁“豆角”等8个直播平台以及其下属代理团伙60余个,抓获犯罪嫌疑人740余名。
  在杨文卿和反诈团队的努力下,2021年,浦东电信网络诈骗案件发案同比下降14%,破案同比上升120%,抓获犯罪嫌疑人同比上升188%。

反诈骗中心是如何追回
答:并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、网络诈骗怎么报案 网络诈骗类刑事案件属于公安机关侦查管辖的案件,在遇到网络诈骗后应当尽快向公安机关报案。由于网络诈骗具有不固定性、犯罪分子身份、位置不确定、极...

遇到网络诈骗应该怎么处理?
答:关于遇到网络诈骗应该怎么处理? 我认为有以下几个方面的原因,首先,凡是涉及到自己资金的电话以及短信都不要相信,更不要去汇款,保持良好的防骗意识,可以为自己省去很多的麻烦。其次,当意识到自己被骗之后,一定要第一时间...

当你遭遇电信诈骗时,会如何应对?
答:电信诈骗一般可以分为两种,一种是电话、网络通讯类诈骗,另一种是木马链接类诈骗。虽然说现在人们的防诈骗意识有所提高,但有时候难免会不小心掉入电信诈骗的陷阱,所以要学会应对电信诈骗的方法,让自己及时止损,维护自己的...

反诈中心怎么处理诈骗
答:反诈骗中心是通过立案侦查,然后寻找相关的人员来进行追回,一般是大数据中心(电子政务中心)。中心接到举报后,会将其转给相应的部门进行处理;部门处理后,将情况反馈至中心;中心再将情况反馈给举报者。用户举报以后国家反诈...

被电信诈骗怎样能让公安部门加快速度破案?
答:保存好所有证据 不要有隐瞒 这种诈骗一般都很难破案 主要是犯人大多不在国内 你被骗的钱也都经过多次转账 甚至有些人参与了洗钱自己都不知道 这样就导致警察很难调查取证 不过每年都有破获大型犯罪团伙的案例 所以耐心等待就...

电信诈骗案能破获吗?需要多久?
答:发现诈骗事实或者诈骗嫌疑人的,应当及时拨打110或者到公安机关报案,由公安机关立案侦查,追究行为人法律责任。对于利用网络、电信从事诈骗活动的,建议通过12321举报中心进行举报,防止更多人上当受骗。破案时间并不一定,要看证据...

如何反电信诈骗?
答:大数据、人工智能、网络直播等移动通信和互联网新技术的更新迭代是电信诈骗犯罪案件高发的客观背景,但除此之外还有许多其他原因。结合审判实践,我们总结出电信诈骗犯罪案件高发的原因,主要有六个方面:1 大量个人信息遭泄露、...

你有哪些被电信诈骗的经历?又是如何解决的?
答:我当时说的话是:“哈哈哈,我知道你是什么了!”就这么简单骗子就按耐不住了。没有,没法回答你 网贷经济信息卡卸漏 断卡报警换号解决的 ,现警察以立案,就等犯罪嫌疑人落网 遇到电信诈骗做到不听不信不转账!如果被骗...

在遇到电信网络诈骗的时候,我们该怎么做?
答:三、不要泄露个人的任何信息。在遇到电信诈骗的是互,一定要记住一点就是千万不能将个人的信息透露给对方,尤其是银行卡和密码等重要信息,是无论如何都不能对外透露的。这样就不会让自己受到钱财等方面的损失。你会如何对付...

遇到电信诈骗怎么办?
答:可以向公安机关报警求助,公安机关有义务和责任保护公民的人身安全和财产安全。依据《中华人民共和国人民警察法》规定如下:第六条 公安机关的人民警察按照职责分工,依法履行下列职责:(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动;(二...