银行卡进了黑钱，大概率会被冻结，但是被永久冻结的可能性不大。这类情况也要看具体的情况。

第一类是，参与买卖银行卡或洗钱等刑事犯罪的。这类情况一旦被查实，非法资金会被划扣的同时，会开启金融承接措施。五年内，禁止开设新的银行账户，且所有已有账户将变成限制非柜面业务的状态。

第二类是，网赌虚拟币交易等一般违法行为。这类情况属于最为常见的情况，广义上看，网赌提现的资金都是黑钱。这类情况，只会冻结银行账户，后续可以通过审核解除冻结。当然解除钱涉案资金还退还的要退还，但是不用担心会被永久冻结。

银行卡流水大违法吗?
银行卡流水大如果是正常的流水是不违法的。如果交易过于频繁，是会引起银行会对账户进行反洗钱监控的，一旦被银行监控，那么个人银行卡账户状态就会变为异常状态，届时就会影响到个人银行卡的正常使用了。银行卡流水较大是属于正常的交易资金，那么是不会有什么影响的，如果是频繁“集中转入、分散转出；分散...

银行卡给别人洗黑钱多少金额会被判刑
法律分析：犯洗钱罪是很严重的，具有下列情形之一的，应当认定为洗钱罪“情节严重”：1、洗钱数额在50万元以上的；2、多次实施洗钱活动的；3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；4、其他情节严重的情形。法律依据：《中华人民共和国刑法》第三条 法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;...

如果银行卡里突然转进来一个亿,银行会对你进行严格审查吗?
如果银行认为你这笔交易属于大额可疑交易，那么他们就会上报到央行反洗钱中心。其次、银行没有权限去审查大家资金的合法性，只有央行反洗钱中心有这个权限。你银行卡突然收到一个亿的转账，银行有个权限判定是否属于可疑交易，但他们没有权限去追查这笔钱是怎么来的，是否合法合理等。只有当银行把这笔交易上...

如果是一个普通上班族,平时卡里流水不多,突然银行卡里有100万会被查吗...
天猫和京东有些卖家的生意火爆，每天的流水都很大，几十万甚至数百万的很多.但是这种资金在银行卡之间的频繁转账，对监管部门来说，可能有洗钱的嫌疑，现在随着我国人民生活水平的不断提高，居民“钱袋子”中的钱，也是越来越多了。现在银行成为了我国人民主要的存钱方式，很多时候人们进行交易时，只需往...

银行卡账户收到不明来历的转账是否违法?
收到不违法，别盲目觉得到你银行卡里了就是你的私人财产，用了可能会违法，一定会被要求退还，除非转账的人忘记了，不找你。建议你先到银行查询转账人信息，求助于银行，确定不是身边认识的人转错了，可以求助于警察，不明来历之财慎用。数额不是太大应该没有问题的，现在人民银行对个人帐户转帐20万...

每天进账2～3万银行会查吗
个人银行卡会被监控只要是为了加强对账户交易的监管，规范账户之间的交易行为，防止相关的犯罪活动的出现。各大金融营业机构实时对账户之间的大数额，或可疑性交易进行备案、跟踪、调查，必要时还要上报。主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段，进行洗黑钱的违法行为。总的来说，个人银行卡流水达到20万...

网络赌博所得金额再转账给别人银行卡了会不会被强行收回或者冻结?_百度...
2、司法冻结 ，注：一般情况下，被冻结的原因是有一笔电信诈骗的钱，经过多次上交后到达平台。被骗者到公安机关报案时，将冻结资金转移路径上几乎所有同一条线上的卡。 二，司法冻结分为两种： 1、警方暂时冻结（36-72小时）。一般来说，就是说你的卡不是直接接受黑钱的卡。耐心等待，过期会自动解冻...

银行卡过账五百多万被拘留要坐牢吗?
费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 3、公司用个人银行卡走账有逃税的嫌疑，不仅会被处罚同时也会影响个人信用信息记录，一旦被发现，公司和个人都会受到相应的处罚，给征信信息带来不良影响。目前，银行已经加大了对个人银行账户的管理，多家银行都在清理个人长期不动户，打击非法洗钱行为。

银行卡被骗拿去洗黑钱会不会坐牢
处十年以上有期徒刑或者无 期徒刑，并处罚金或者没收财产。《最高人民最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条 盗窃公私财物价值一千元至三千元以上，三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当 分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“...

洗黑钱一万给多少提成银行卡走账一天20万后果
在法律上，对于洗钱行为的刑罚并没有具体的金额要求。只要实施了洗钱行为，不论金额大小，都可能被定罪量刑。这种犯罪在法律术语上被称为“行为犯”。如果一张个人银行卡一天内出现频繁的大额资金流动，可能会引起银行的监管。如果资金流动超过一定的阈值，比如单笔交易金额超过50万，或者一日资金进出超过50...