想问问,别人用银行卡诈骗钱财,提供银行卡的人在不知情的情况下也算犯法吗

供稿:hz-xin.com     日期:2024-05-13
为什么银行卡显示存在诈骗

法律分析:一、你的银行卡可能被朋友用于收款了,而所收的款项可能涉嫌网络诈骗。二、一些网络诈骗的收款账号错误地公布成了你的银行账号,虽然没有收到款项但是也需要进行清查。三、你的银行账号被错误的举报,因此被网络管理机构进行了冻结。四、你的银行账号通过网络银行转款过于频繁,而且金额过大,有洗钱或者诈骗的嫌疑。
法律依据:《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

非常高兴回答题主的问题,相信小编的一些个人见解,可以给题主跟小伙伴们带来一些帮助。
顾名思义,银行卡涉嫌诈骗就是指您的银行卡账户资金流转涉及到了一些诈骗资金,从而被公安部门认定为诈骗账户,当遇到这种情况时,公安部门往往会采取冻结银行卡的一些方法。
所以当小伙伴们遇到银行卡涉及诈骗的情况时不要紧张,首先去你当地的银行柜台问清楚自己的银行卡是被什么公安部门进行的冻结,然后问清办案,公安机关所留下的联系方式,即使联系办案机关,一般情况下,公安机关都要求您提供近一段时间内的银行流水,证明每一笔资金的来源。证明完毕后,基本上就可以请求公安机关为你解冻银行卡了。
不过有很多时候,银行卡涉及诈骗都是因为一些小伙伴们在网上受到了诱惑,进行了一些跨境网络赌博行为。现在有很多不法分子在网上甚至手机短信传播一些非法赌博网站,如果你在赌博网站上进行了投注,甚至充值等行为,那么这些诈骗资金就会流转到您的银行卡,从而银行卡会被公安部门锁定,被认定成为诈骗账户。如果您是因为这种行为被定为诈骗的话,需要及时向公安部门说明情况,由公安部门根据你参与赌博情节是否严重而进行处罚。
总地来说,只要我们不接触一些网络上的非法银行卡交易行为,我们的账户基本不会被定为诈骗账户的,即便是因为误锁定,我们也可以及时向公安部门说明流水情况,也是完全可以恢复正常状态的。
小伙伴们对于这件事情怎么看呢,大家伙儿一起来讨论一下吧。

看具体情况,是否有获利行为,如果有,可以推定属于知情的,涉嫌帮助信息网络犯罪。采纳谢谢

根据相关规定,银行账户不允许外借,银行卡借给别人使用就是违反法律法规的,更不要说对方用于诈骗、洗钱等违法犯罪活动的了!最高法院的司法解释就是账户借出人和借用人同共承担责任。
根据2003年4月10日中国人民银行颁布的《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定:“存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:(四)出租、出借银行结算账户”。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第六十五条规定:“借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的,出借单位和借用人为共同诉讼人。”

不说银行卡,说个帮忙惹祸的事。
我们院里有个小伙,家人给他找关系去一个单位开车,有天晚上,他的铁哥们打电话让他帮忙拉东西,他就开单位车去了,他问铁哥们拉的是什么,铁哥们说是单位不用的衣服和杂物,三个人抬到车上拉到铁哥们家,这个小伙帮完忙就开车回家。后来警察找他,因为他铁哥们盗窃单位保险柜,说他是同伙,他说他真不知道,反正按盗窃从犯判了三年。
你说借朋友银行卡,相信你不知道他诈骗用,可按事实说,你确实给犯罪分子提供了工具。你避免惹麻烦,最好最快速度去报警,把事情经过,把你知道这个朋友的所有信息如实对警方说清楚,也许还能帮警方破案。最后按警方要求,把银行卡停掉,这样就能避免给你惹麻烦。

提供银行卡给别人用,本身就不是好事。

想问问,别人用银行卡诈骗钱财,提供银行卡的人在不知情的情况下也算犯 ...
答:看具体情况,是否有获利行为,如果有,可以推定属于知情的,涉嫌帮助信息网络犯罪。采纳谢谢

别人借我的银行卡实施诈骗,事先我并不知情,请问我犯法了吗?_百度知 ...
答:他人借当事人的银行卡实施诈骗,事先当事人并不知情,是犯法的。有连带责任的,不知情,但是间接的帮助了犯罪,银行卡不是普通东西,是不能随便借给别人使用的,作为一个成年人,有责任保管好银行卡。在不知情的情况下...

银行卡被别人利用诈骗了,自己该怎么办
答:法律分析:银行卡被别人用于诈骗本人是否构成犯罪 银行卡被别人用于诈骗活动的,本人没有参与诈骗活动是不会构成犯罪的,只有实施诈骗活动的人员才会构成犯罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较...

别人用我的银行卡实行诈骗,公安找到我会怎么办?
答:别人用银行卡实行诈骗,公安找到,是要负法律责任的。诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。诈骗的主要方式有以下几种:1、熟人,借关系进行诈骗,此类骗子是冒名顶替或...

别人借我的银行卡实施诈骗,事先我并不知情,请问我犯法了吗
答:各地标准不同。所以银行卡是不能出借。如果司法机关经过调查认定,你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗,你就不属于其同谋,不会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定,你主观上对于违法或犯罪行为知情,或...

别人用我的银行卡实行诈骗,公安找到我会怎么办?
答:您好,建议您主动去找公安。一、你虽然将银行卡借与你朋友,也知道朋友的公司,但如果你从借卡至今都不知道其公司从事诈骗的违法犯罪活动的,你不会承担刑事责任;如果你知道其诈骗后仍借卡使用的,属于为朋友的犯罪行为提供...

别人借用我的银行卡诈骗,现在被刑事拘留怎么办
答:别人借用当事人的银行卡诈骗,但当事人不知情现在被刑事拘留应该这样办,具体如下:1、完成了一个出借行为,出借银行卡给朋友,朋友利用这张卡进行诈骗活动;2、作为出借人,在不知情的情况下,对银行卡借用人的违法犯罪...

别人用我的银行卡走了7万元,被告知诈骗该怎么办?
答:如果你的银行卡存在诈骗行为,那么这种情况的话, 你应该请求银行调查清楚。具体是往哪里支付。 配合公安局。查清楚具体情况

银行卡给别人了,别人用于诈骗,我不知情,怎么办
答:一、别人用我的银行卡诈骗我不知情要负责任么 完成了一个出借行为,出借银行卡给朋友,朋友利用这张卡进行诈骗活动。作为出借人,在不知情的情况下,对银行卡借用人的违法犯罪行为不负责任。但如果知道他是拿去诈骗的情况...